A propos des contrôles par nom
Les coordonnées bancaires des personnes morales, telles que les sociétés et les organisations, peuvent être vérifiées sur Sis ID en utilisant le nom de la personne morale au lieu d'un identifiant.
Cette fonctionnalité est une alternative lorsque l'identifiant d'entreprise est inconnu des services ou des outils (comme c'est souvent le cas dans les TMS - Treasury Management Systems). Dans ce type de situation, Sis ID effectue une recherche pour retrouver l'identifiant de l'entreprise avant de procéder au contrôle, cette information étant indispensable pour effectuer la vérification. Les entreprises vérifiées via cette fonctionnalité doivent appartenir à une géographie éligible et correspondre à une typologie de société prise en charge.
Note : Cette fonctionnalité est en mode limité :
- Elle est limitée au contrôle unitaire dans le contexte My Sis ID.
- L'importation du contrôle par nom n'est pas encore disponible.
Le contrôle des personnes morales par identifiant reste plus précis.
Paramètres de contrôle et déclenchement
Le nom de l'entreprise et le pays sont obligatoires. Le code postal est facultatif et est pris en compte s'il est fourni.
Les entreprises qui ont déjà fait l'objet d'une vérification ont plus de chances d'être reconnues lors d'un contrôle basé sur le nom. Toutefois, il est important de noter qu'une vérification préalable ne garantit pas l'identification lors d'un contrôle ultérieur. Pour obtenir des résultats précis, il est essentiel d'utiliser le nom légal de l'entreprise plutôt que son nom commercial.
L'identification peut réussir lorsque les données saisies ressemblent beaucoup à une dénomination légale connue.
Prenons l'exemple d'une entreprise ayant la raison sociale suivante : T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR :
- TFMO ou T.F.M.O. ne permet pas d'identifier l'entreprise
- TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR permet d'identifier la société
Il est également essentiel d'indiquer le pays où l'entreprise est enregistrée ; bien que facultatif, le code postal peut améliorer considérablement la pertinence des résultats, en particulier lorsque la dénomination sociale est commune.
Résultats de contrôles
Les classifications des résultats des contrôles et les raisons de ces contrôles sont identiques aux résultats des contrôles par identifiant.