La fonctionnalité principale de Sis ID est le contrôle. Pour vous aider à comprendre toutes les informations disponibles, nous avons rédigé trois articles clés :
- Comprendre les scores de contrôle Sis ID
- Liste des raisons retournées par un contrôle Sis ID (celui-ci)
- Comprendre les raisons des vérifications SEPAmail Diamond
Vous trouverez ici une liste exhaustive des raisons que vous pourriez rencontrer dans les résultats des contrôles sur Sis ID. Nous vous recommandons d'utiliser la fonction de recherche "Ctrl + F" pour retrouver la raison qui vous intéresse.
Raisons concernant des coordonnées bancaires accréditées
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Société non enrôlée sur la plateforme : Ce fournisseur ne s’est pas enrôlé sur la plateforme. Si vous avez invité ce tiers et que cette mention est toujours présente, n’hésitez pas à le relancer pour qu’il fasse le nécessaire.
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Société enrôlée sur la plateforme : Ce fournisseur s’est enrôlé sur la plateforme, suite à votre invitation ou celle d'un autre membre de Sis ID.
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Coordonnées bancaires non ajoutées sur la plateforme : Ces coordonnées bancaires n'ont pas été ajoutées sur la plateforme. Si vous avez invité un tiers et que cette mention est toujours présente, relancez-le pour qu’il ajoute ses coordonnées bancaires. Sans ajout de ces coordonnées, le processus d’accréditation ne peut pas démarrer.
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Coordonnées bancaires en attente de vérification : Votre fournisseur s’est enrôlé et a ajouté ses coordonnées bancaires, qui sont en cours d’accréditation. Vous pouvez suivre l'avancement dans le tableau « Reporting > Accréditation > Avancement des accréditations en cours ».
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Coordonnées bancaires validées : Votre fournisseur a ajouté ses coordonnées bancaires, qui ont été validées par nos services.
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Coordonnées bancaires désactivées : Le fournisseur a désactivé ses coordonnées bancaires sur la plateforme, ce qui peut être le cas si le compte bancaire est clôturé. Faites le point avec votre tiers.
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Coordonnées bancaires invalidées : Après vérification, ces coordonnées bancaires ont été invalidées. L'IBAN n'appartient donc pas au fournisseur en question. Faites le point avec votre tiers.
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Coordonnées bancaires associées à une autre société : L’IBAN a été ajouté par une autre société. Invitez votre fournisseur pour mener des investigations.
Raisons concernant votre base de données mutualisée
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Analyse de votre historique de paiement : couple connu : Plusieurs transactions ont été identifiées entre votre entreprise et le tiers, validant ainsi l'IBAN.
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Analyse de votre historique de paiement : couple connu mais avec une fréquence de paiement faible : Quelques transactions marginales ont été identifiées, mais ne suffisent pas à valider le couple.
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Analyse de votre historique de paiement : société et coordonnées bancaires inconnues :
- Vous n'avez pas partagé votre historique de paiement.
- Votre historique ne contient aucune information sur ce couple.
- Les informations partagées sont obsolètes (datant de plus de 18 mois).
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Analyse de votre historique de paiement : coordonnées bancaires connues mais associées à une autre société : Vous avez effectué des paiements vers ces coordonnées, mais pour une entreprise différente.
Raisons concernant l'historique de paiement de la communauté
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Analyse de l'historique de paiement de la communauté : couple connu : Informations suffisantes pour valider le couple dans les historiques partagés par nos membres.
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Analyse de l'historique de paiement de la communauté : couple connu mais avec une fréquence de paiement faible : Quelques transactions ont été identifiées, mais pas assez pour valider le couple.
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Analyse de l'historique de paiement de la communauté : société connue mais coordonnées bancaires inconnues : Transactions effectuées, mais sur d'autres coordonnées bancaires.
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Analyse de l'historique de paiement de la communauté : coordonnées bancaires connues mais associées à une autre société : Des transactions ont été effectuées, mais pour un autre bénéficiaire.
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Analyse de l'historique de paiement de la communauté : société et coordonnées bancaires inconnues : Aucune information retrouvée sur ce couple.
Raisons concernant les bases de données partenaires
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En attente de vérification par le service [Nom du partenaire bancaire] : Le contrôle est transitoire, en attente d'un retour du partenaire.
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Correspondance vérifiée : Les coordonnées bancaires appartiennent à la société contrôlée.
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Correspondance non vérifiable : Les informations ne sont pas éligibles au contrôle. Invitez votre tiers.
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Correspondance invalidée : Les coordonnées bancaires n’appartiennent pas à la société contrôlée.
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Problème temporaire : Une indisponibilité empêche le contrôle. Réessayez ultérieurement.
Autres raisons retournées
Affacturage :
- Société d'affacturage détectée.
- Correspondance avec la société d'affacturage confirmée.
- IBAN d'affacturage utilisé, mais non associé à la société d'affacturage.
Fraude :
- Coordonnées potentiellement frauduleuses, en cours d'investigation.
- Coordonnées identifiées comme frauduleuses, ne pas émettre de virement.
Données renseignées sur la plateforme :
- Interrogation du service SWIFT : IBAN invalide.
- Format des coordonnées bancaires : Invalide.
- Statut de la société : Clôturée ou inactive.
- Trop de sociétés trouvées : Identifier la société souhaitée.
- Société inconnue : Identifiant inconnu ou non pris en charge par la plateforme.